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河南商丘永城公安局成功破获“东望集团”组织领导传销特大诈骗案

更新时间:2019-05-07    点击次数:9606次    文章来源:本站原创


本网讯(田保庆)5月6日下午,商丘市公安局在永城公安局召开“3.12、东望集团”涉嫌民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动犯罪案件新闻发布会,会议由商丘市公安局党委委员、副局长、永城市公安局党委书记、局长王磊,永城市委宣传部等相关负责人出席,。据了解,该犯罪集团对外打着宣讲传统文化、爱国主义、毛泽东思想的幌子,在全国设立4100余处课堂,成立了东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司等企业,遍布全国29个省(市、自治区),会员达到40余万人。截至目前,已抓获以刘某起、郜某香、冯某飞、董某为首的骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。新闻发布会,通报了近期永城市公安局破获的一起民族资产解冻类特大诈骗、组织领导传销活动案件。截止目前,该案共抓获骨干成员82人,批准逮捕27人,查扣、冻结涉案资金3.67亿元。


商丘市公安局党委委员、副局长、永城市公安局党委书记、局长王磊

据了解,2019年3月9日,永城市公安局民警在摸排中发现,曾有一伙人租用民房搞集会培训。现场提取5千余份《东望集团会员电子信息入档表》、学习笔记、培训资料等证据,在笔记中发现了“民族大业”“民族资产”“精准扶贫”等内容。根据《东望集团会员电子信息入档表》记录的人员信息,侦查人员找到多名“东望集团”的会员,通过询问,确认该组织涉嫌虚构民族资产解冻项目诈骗会员钱财的犯罪事实。商丘市公安局随即成立“3。12”专案组,以永城市公安局为主办单位,抽调法制、经侦、网技侦、情报中心以及相关派出所骨干民警参战。在省公安厅刑侦、经侦、网安总队等警种的大力支持下,在相关各省、市公安机关的密切配合下,专案组迅速锁定了大部分骨干成员的真实身份和现实所在。2019年3月20日至21日,专案组抽调精干警力300余人,成立45个抓捕小组,分赴全国29个省(市、自治区),对该集团骨干成员实施了统一抓捕。

现场的媒体记者

经过调查,刘某起、冯某飞等人成立东望网络集团有限责任公司、东方希望网络科技集团有限公司、世纪华翔龙腾国际科技(北京)有限公司等企业,虚构所谓的“国网项目”,声称“东望集团”是经国家批准的从事国网项目推广的民间机构,骗称在国网开通以后,会员都能得到国家给予的高额回报,诱使会员以3900元的价格购买GK卡、以500元购买经济卫士服装,以此诈骗会员钱财;虚构QSC中创联项目,以发展实体经济为由非法募集资金,承诺3个月返回本钱,骗取会员交纳3000-30000元不等的费用参与投资。同时,与黑龙江省某公司合作,以每斤6元、12.5元、13.5元的价格购买大米,加高到5至6倍以后,以每斤30元、60元、90元的价格卖给会员,诱使会员发展下线逐层销售返利。尤其是该集团主要组织者冯某飞,通过伪造中央机关的“任命书”,伪造党和国家主要领导人的签名,虚构其身份为某省会城市常务副市长、财政部民族资产专项扶贫协会会长、中纪委执行局监控监督监察委员会主任等职务招摇撞骗,造成极其恶劣的政治和社会影响。


“东望集团”领头人身穿的龙袍、龙凤旗、部分物证

商丘市公安局相关负责人表示,下一步将依法做好案件后续侦办工作,查清余罪、查清资金流向,最大限度追赃挽损、最大限度减少社会危害,坚决维护国家政权安全、坚决维护社会政治大局稳定、坚决维护人民群众合法权益!